El desarrollo de las criptomonedas trajo consigo no sólo la aparición de nuevos inversores, sino también de estafadores que roban el dinero de quienes quieren invertir en el BTC.
Ante el surgimiento de numerosos proyectos con criptodivisas, es necesario valuar la tasa de retorno, para así distinguir una inversión legítima de una estafa. Es imperioso hacer consultas de varias fuentes para corroborar las informaciones y no caer en manos de individuos maliciosos.
Fraude piramidal
El esquema de Ponzi ha sido uno de las metodologías más empleadas para ejecutar fraudes, ya que plantea el pago de intereses basados en el propio capital de los inversionistas. La operación fraudulenta funciona a medida que van atrayendo nuevas víctimas para cumplir con los pagos basado en el dinero de otros participantes.
La principal promesa de quienes ofrecen el método Ponzi es una alta tasa de retorno de criptomonedas, ofreciendo recompensas y retornos adicionales, sólo si crece el número de integrantes de la red.
A pesar de ser un método ampliamente conocido por su poca transparencia, hoy en día el sistema piramidal ha tenido mayor auge porque los estafadores poseen efectivas herramientas para el manejo del dinero sustraído a los incautos o con poco conocimiento en materia de Bitcoin.
En el BTC no interviene el sistema financiero. Los estafadores pueden tener total control del dinero que les ceden sin supervisión de entidades bancarias o gubernamentales.
Otro punto que puede jugar en contra del manejo de las criptomonedas es que tal nivel de anonimato puede ocasionar que se desliguen las identidades personales de las cuentas manejadas. En consecuencia, las comunicaciones tanto con el inversor como la empresa se ejecutan de forma anónima, pudiendo cesar en cualquier momento.
Otra forma de estafa: Exit Cams
También, mediante el exit scams se realizan estafas a través de Internet. Los delincuentes recolectan grandes cantidades de dinero a cambio de un bien o servicio y luego desaparecen. Anteriormente, la práctica era empleada para ejecutar negocios ilegales.
Ante los hechos delictivos, varios países han hecho un llamado para alertar ante la aparición de las Ofertas Iniciales de Monedas, ya que la inexistencia de una regulación particular para el tema, cambios en los precios, poca liquidez, fraude potenciales, entre otros pueden favorecer las estafas.
